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证券代码：605358          证券简称：立昂微             公告编号：2024-115 债券代码：111010          债券简称：立昂转债               杭州立昂微电子股份有限公司        对于不向下修正“立昂转债”转股价钱的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何无理记录、误导性述说能够要紧遗 漏，并对其实质的果真性、准确性和圆善性承担法律职守。   贫窭实质辅导：   ? 纵脱 2024 年 12 月 26 日，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票已 出现轻易诱骗三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%的情形， 涉及“立昂转债”转股价钱向下修正要求。   ? 经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定本次不应用“立昂转债”的 转股价钱向下修正权柄，且在昔日六个月内（2024 年 12 月 27 日至 2025 年 6 月 26 日），如再 次涉及可转债的转股价钱向下修正要求，亦不提议向下修正决议。在此之后（自 2025 年 6 月 议决定是否应用“立昂转债”的转股价钱向下修正权柄。    一、可颐养公司债券基本情况   经中国证券监督处分委员会《对于核准杭州立昂微电子股份有限公司公竖立行可颐养公司 债券的批复》（证监许可20222345号）核准，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公 司”）于2022年11月18日公竖立行可颐养公司债券33,900,000张，每张面值100元，刊行总和东谈主 民币339,000.00万元，期限6年（即2022年11月14日至2028年11月13日），债券票面年利率为： 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。经上海证券 交游所自律监管决定书2022326号文甘愿，公司339,000万元可颐养公司债券于2022年12月7 日起在上交所挂牌交游，债券简称“立昂转债”，债券代码“111010”。    字据《上海证券交游所股票上市法规》和《杭州立昂微电子股份有限公司公竖立行可颐养 公司债券召募评释书》          （以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司本次刊行的可转债转股期自 刊行杀青之日（2022年11月18日，T+4）起满6个月后的第一个交游日起至可转债到期日（2028 年11月13日）止，即2023年5月18日至2028年11月13日。                                  “立昂转债”运行转股价为45.38元/股， 现在转股价为33.59元/股。“立昂转债”的转股价历次颐养/修正情况如下：                             “立昂转债”的转股价颐养为44.96元/股；                              “立昂转债”的转股价颐养为33.59元/股。    二、对于不向下修正转股价钱的具体实质    （一）转股价钱修正要求    字据《召募评释书》的商定，“立昂转债”的转股价钱修正要求如下：    在本次刊行的可颐养公司债券存续时辰，当公司股票在职意诱骗三十个交游日中至少有十 五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议 并提交公司推进大会表决。    上述决议须经出席会议的推进所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会进行表 决时，捏有本次刊行的可颐养公司债券的推进应当侧目。修正后的转股价钱应不低于本次推进 大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日均价之间的较高者。同期，修正后 的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日前的交游日按 颐养前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱颐养日及之后的交游日按颐养后的转股价钱和收 盘价狡计。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上露馅 臆测公告，公告修正幅度、股权登记日和及暂停转股时辰（如需）等关联信息。从股权登记日 后的第一个交游日（即转股价钱修正日），首先规复转股肯求并扩充修正后的转股价钱。若转 股价钱修正日为转股肯求日或之后、颐养股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价 格扩充。   （二）不向下修正“立昂转债”转股价钱的具体评释   本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 11 月 28 日起算，在 2024 年 11 月 28 日至 盘价低于当期转股价钱的 80%的情形，已触发“立昂转债”转股价钱的向下修正要求。   鉴于“立昂转债”距离 6 年的存续届满期尚远，公司董事会和处分层轮廓考虑公司的基本 情况、股价走势、市集环境等诸多身分，同期明确投资者预期，减少相应的审议行径，公司于 转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不应用“立昂转债”的转股价钱向下修正权柄，且在 昔日六个月内（2024 年 12 月 27 日至 2025 年 6 月 26 日），如再次涉及可转债的转股价钱向 下修正要求，亦不提议向下修正决议。在此之后（自 2025 年 6 月 27 日起算），若再次触发 “立昂转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“立昂转 债”的转股价钱向下修正权柄。   特此公告。                                   杭州立昂微电子股份有限公司董事会